ضبط كنز «علي بابا» داخل كمبوند بالتجمع.. المتلاعبون بسوق العملة والذهب في قضبة الداخلية

■ كتب: ضياء‭ ‬جميل

واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة تجار العملة بالسوق السوداء والمتلاعبين بسوق الذهب في إطار جهود الوزارة الرامية للحفاظ على الاقتصاد الوطني وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أخبار الحوادث ترصد في السطور التالية حملات رجال الشرطة للتصدي لأباطرة العملة والقبض عليهم.

ألقت مباحث الأموال العامة في إطار توجيهات اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على رجل أعمال في حي التجمع الخامس وبحوزته 4 كيلو جرامات ذهب و40 ألف دولار.. تحرك رجال مباحث الأموال العامة بناء على معلومات من أحد المصادر السرية، أفاد بتواجد المتهم داخل كمباوند في التجمع الخامس، وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهم وبتسيير مأمورية برئاسة اللواء محمد رضوان مدير مباحث الأموال العامة، والعميد مجدي عرفة وكيل الإدارة، والمقدم كمال سليم، أمكن ضبطه وبحوزته 40 ألف دولار و800 يورو ومليون جنيه مصري، و4 كيلو ذهب، ووجهت له تهم التجارة في العملات الأجنبية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا: القبض على شبكة إجرامية .. غسلت 900 مليون جنيه من أموال المخدرات

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة صاحب معرض سيارات بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص يقيم بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 35 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

أرباح غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة قيام كل من «و.م.» صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه مدير الشركة بالإتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو وتم ضبط رجل الأعمال وشقيقه وبحوزتهما 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي أثناء تواجدهم في القاهرة وعرضت أجهزة الأمن المضبوطين على جهات التحقيق وعرضا على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على رجل أعمال وسائق يشتبه بتبادلهما للعملات الأجنبية على طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي في منطقة الشيخ زايد وفور تلقي الإخطار قاد المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد فريقه للتحرك بسرعة، وتمكنوا من القبض على المشتبه بهما كل من « احمد. ج»  40 عاما وهو رجل أعمال يقيم في التجمع الأول، وكان بحوزته مبلغ قدره 10400 دولار، بالإضافة إلى « خالد. ش»  35 عاما وهو سائق يقيم في المنوفية وكان بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 635000 جنيه. وضبطا أثناء توقفهما بسيارتهما على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، أثناء قيامهما بتبادل العملات الأجنبية بالعملة المحلية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية إحدى الدول يقيمون بمحافظة القاهرة لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يوجد 3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول يتاجرون في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أكثر من 4 ملايين جنيه، 3 فلاشات ميموري، 2 هاتف محمول، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بنظام المقاصة عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.

القانون

ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي؛ بإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى؛ حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.