قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام وترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، استغلال المتهم تلك المحررات المزورة، بالاشتراك مع آخرين فى عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضا| «الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ10 ملايين جنيه في النقد الأجنبي
