تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عموله.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من أشرف ك.إ ، مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية، رمضان ك.إ، مواليد 1973، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وإبراهيم ك.إ ، مواليد 1965 ، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصرى عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرى ببعض البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنهما الثاني، والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه.
