عاجل

نتائج البحث عن : مكافحة غسل الأموال

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 15 مليون جنيه

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 15 مليون جنيه

7.89 مليار جنيه.. النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال

7.89 مليار جنيه.. النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال

إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة وتسييل ملايين الدولارات المشفرة لصالح الخزانة العامة

إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة وتسييل ملايين الدولارات المشفرة لصالح الخزانة العامة

المستشار أحمد خليل: حريصون على تعزيز التعاون مع ناميبيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: حريصون على تعزيز التعاون مع ناميبيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لحماية نزاهة النظام المالي 

المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لحماية نزاهة النظام المالي 

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص لغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص لغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي غسل 40 مليون جنيه من تجارة السلاح

اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي غسل 40 مليون جنيه من تجارة السلاح

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

النيابة العامة ونظيرتها القطرية ينظمان برنامجاً حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النيابة العامة ونظيرتها القطرية ينظمان برنامجاً حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة مكافحة غسل الأموال تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام

وحدة مكافحة غسل الأموال تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام

المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام goAML لإخطاره بالعمليات المشتبه فيها

البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام goAML لإخطاره بالعمليات المشتبه فيها

القاهرة تستضيف حلقة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز النزاهة المالية

القاهرة تستضيف حلقة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز النزاهة المالية

المستشار أحمد خليل: التدفقات المالية العالمية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تستفيد من التكنولوجيا

المستشار أحمد خليل: التدفقات المالية العالمية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تستفيد من التكنولوجيا

مصر تواجه تهديدات اقتصادية ضخمة.. كيف يضبط القانون المجرمين؟

مصر تواجه تهديدات اقتصادية ضخمة.. كيف يضبط القانون المجرمين؟

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه

تفاصيل النصب على شركة للاتصالات في 60 مليون جنيه

تفاصيل النصب على شركة للاتصالات في 60 مليون جنيه

دراما رمضان 2026.. «حد أقصى» يساهم فى رفع الوعي المصرفي

دراما رمضان 2026.. «حد أقصى» يساهم فى رفع الوعي المصرفي

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يستقبل النائب العام القطري

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية يستقبل النائب العام القطري

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص لغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

المستشار أحمد خليل: الاحتيال المالي جريمة تُفضي لغسل الأموال وتهدد استقرار النظام المالي

المستشار أحمد خليل: الاحتيال المالي جريمة تُفضي لغسل الأموال وتهدد استقرار النظام المالي

الداخلية تنظم مؤتمرا لمكافحة المخدرات لتعزيز مواجهة التحديات العالمية

الداخلية تنظم مؤتمرا لمكافحة المخدرات لتعزيز مواجهة التحديات العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 

© الحقوق محفوظة لمؤسسة أخبار اليوم 1944 - 2024

اتصل بنا

من نحن

سياسة الخصوصية

للإعلان