واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اقرأ أيضا| الداخلية: الجماعة الإرهابية تعيد نشر فيديوها قديمة ومفبركة لضرب الاستقرار
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 18 كيلو من أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصائر قصب في بني سويف
من البلطجة إلى الجنايات.. صبري نخنوخ أمام أكبر منعطف قضائي في تاريخه
الداخلية تكشف حقيقة فيديو يدعي تعاطي المخدرات داخل المترو
