عاجل

جرائم غسل الأموال

لبنان تتصدر.. قائمة الدول العربية الأكثر تعرضًا لجرائم غسل الأموال

لبنان تتصدر.. قائمة الدول العربية الأكثر تعرضًا لجرائم غسل الأموال

الداخلية تُحبط محاولة «محبوس» غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة 

الداخلية تُحبط محاولة «محبوس» غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة 

ضبط المتهمين بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه بالنصب على شركة أدوية 

ضبط المتهمين بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه بالنصب على شركة أدوية 

ضبط شخص لقيامه بغسل 25 مليون حصيلة النقد الأجنبي 

ضبط شخص لقيامه بغسل 25 مليون حصيلة النقد الأجنبي 

سقوط تاجر مخدرات حاول غسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية 

سقوط تاجر مخدرات حاول غسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية 

سقوط المتهم بمحاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بكفر الشيخ 

سقوط المتهم بمحاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بكفر الشيخ 

سقوط موظف حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة التربح بطريقة غير مشروعة 

سقوط موظف حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة التربح بطريقة غير مشروعة 

سقوط عصابة حاولت غسل 12 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأعضاء البشرية

سقوط عصابة حاولت غسل 12 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأعضاء البشرية

ضبط شخص غسـل 12 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات

ضبط شخص غسـل 12 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات

سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومصر تتصدى لها بقوة  

المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومصر تتصدى لها بقوة  

«الداخلية»: عقد دورات تدريبية مع الجهات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال 

«الداخلية»: عقد دورات تدريبية مع الجهات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال 

«الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ30 مليون سرقة المواد البترولية

«الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ30 مليون سرقة المواد البترولية

إحباط مخطط عصابة إجرامية لغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

إحباط مخطط عصابة إجرامية لغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

المستشار أحمد خليل: أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«الداخلية» تحبط محاولة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة

«الداخلية» تحبط محاولة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة

مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«النيابة» تطلب تحريات المباحث في غسل 150 مليون جنيه من التسويق الشبكي

«النيابة» تطلب تحريات المباحث في غسل 150 مليون جنيه من التسويق الشبكي

«الداخلية» تكشف جريمة غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه 

«الداخلية» تكشف جريمة غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه 

الداخلية: أكثر من ٣ مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام

الداخلية: أكثر من ٣ مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام

 
 
 
 
 
 

 

الأكثر قراءة

© الحقوق محفوظة لمؤسسة أخبار اليوم 1944 - 2024

اتصل بنا

من نحن

سياسة الخصوصية

للإعلان