واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، في إطار العمل على حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا السياق، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات.
اقرأ أيضا| ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها
وكشفت التحريات قيام المتهمين باستغلال ثغرة في تطبيق إلكتروني لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بإحدى شركات الاتصالات، حيث أجروا أكثر من 600 معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون سداد أي مقدمات.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
طفل العاشر يدفع حياته ثمنا للمياه المبردة
فيديو| ضبط 6 متهمين.. تفاصيل مشاجرة بالشوم والحجارة في قنا
أم وصغارها الثلاثة.. أسماء مصابي حادث طريق مصر - أسوان
