واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال ضحايا بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الرخام والجرانيت مقابل تحقيق أرباح مالية، قبل أن يقوموا بغسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل المرتبطة بالواقعة بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين
فضيحة داخل تعليم القليوبية.. ضبط مسؤول تعليمي بعد اتهامات بابتزاز ولية أمر
الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة متداول بالجيزة ويضبط أطراف الواقعة
إحباط ترويج 15 كيلو من المواد المخدرة بالشرقية
