خطط تاجر لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصل عليها من نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، للهروب من الملاحقات الأمنية.
اقرأ أيضا| مافيا تجارة النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
فيديو يوثق الواقعة.. الأمن يضبط المتهم بسرقة حذاء من أحد المساجد بالقاهرة
ضبط المتهمين بالاعتداء على عامل توصيل بالقاهرة
القبض على مسؤول بالتعليم لاتهامه بابتزاز سيدة في القليوبية
