خطط تاجر لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصل عليها من نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، للهروب من الملاحقات الأمنية.
اقرأ أيضا| مافيا تجارة النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
كشف ملابسات فيديو تحرش داخل ميكروباص بدمياط وضبط مرتكب الواقعة
ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات
ضبط سائق نقل اعتدى على مواطنين وأتلف سيارتهما بسبب تصويره بالشرقية
