خطط تاجر لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصل عليها من نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، للهروب من الملاحقات الأمنية.
اقرأ أيضا| مافيا تجارة النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم مقيم بمحافظة الدقهلية، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - أسوان
ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء
الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بمطعم في طنطا
