قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وجمع المتهمون مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.
اقرأ أيضا|«مغارة علي بابا».. غرفة سرية في صحراء أكتوبر معبأة بملايين الجنيهات والدولارات| القصة كاملة
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
