حقق شخصان ثروة كبيرة، جراء نشاطهما غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وحاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، لعدم المسائلة القانونية.
وكشفت التحريات بإشراف الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمان مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة، وحاولا غسل أموال حصيلة الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، لإخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء وحدات سكنية - شراء السيارات».
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه.
