حقق مدير شركة خاصة ببورسعيد ثروة طائلة، جراء الاستيلاء على أموال شركة حكومية، من خلال التعاون التجاري، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.
اقرأ أيضاً| «خدع ضحاياه بقسيمة زواج مزورة».. الأمن العام يضبط المأذون المزيف بالشرقية
وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بمحافظة بورسعيد، وقام بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المُشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
أضافت التحريات، محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات»، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ8 ملايين و760 ألف جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
