قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة للمحاكمة الجنائية.
بدأت الواقعة بكشف الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا| رئيس «الخدمات البيطرية» عن تطوير حديقة الجيزة: الحيوانات ستظل بداخلها
وقدرت أفعال غسل الأموال التي أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وبعد ضبط المتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حياله حيث تولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.
