تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال اثنين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية»، «محبوسين حاليًا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى»، مقيمان بالجيزة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تأسيس موقع إلكتروني، والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص، الذين يحملون جنسية إحدى الدول، وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران «خلافاً للحقيقة».
وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا، والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية، مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما، عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
