ضبط المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 1.5 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية، عن حيلة إجرامية لجأ إليها شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، عندما اتفقا على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع العائدين، وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، والثانى مقيم بدائرة مركز المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة، التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد. 

ويقوم المتهم الثاني، باستلام المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج، من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 1.5مليون جنيه مصري.