تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد قيامه بتلقي حوالات بمبالغ مالية بالعملات الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، خارج نطاق السوق المصرفية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية، عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصي بأحد البنوك.
ويقوم المتهم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج، من أبناء محافظة البحيرة نقدًا أو عن طريق حوالات بريدية، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندي 800 ألف جنيه إسترليني، أي معا يعادل أكثر من 16 مليون جنيه.
