اتفق الأصدقاء الـ4، على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارح بالعملة الأجنبية، من خلال 2 منهم يعملون بإحدى الدول، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العُملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين المتواجدين داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، اثنين منهم يعملان بإحدى الدول، جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، يتمثل في قيام الإثنان اللذان يعملان بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للشخصان الآخران داخل البلاد، من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد، حيث يقوما استلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج، بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين مقيمان بالبلاد، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.
