الداخلية تضبط «تجارعملة» بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصان ، يحملان جنسية أجنبية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية).. لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما (عملات «محلية – أجنبية»)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات «محلية – أجنبية») ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأثمرت الجهود عن ضبط (صاحب محل مجوهرات ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات «محلية – أجنبية» – ماكينة عد نقدية – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحوى على محادثات بينة وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم ) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات «محلية – أجنبية» – هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) ،وبلغ حجم تعاملاته فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضي وحتى تاريخه (10 مليون جنيه مصري) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندى (4٫5 مليون ريال سعودي- 23 ألف دولار أمريكي – 7 ألاف يورو- 330 ألف درهم إماراتي- 16 ألف دينار كويتي) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.