نجحت إدارة الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أموال موال البنوك عن طريق الاحتيال، حيث نجحوا في الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه والشروع في الاستيلاء على مبلغ ثلاثة مليون أخرى من عدد من البنوك.
وحاول المتهمون تزوير "محررات رسمية- سجلات تجارية وبطاقات ضريبية- كشوف حساب بنكية- عقود توريد" دُون بها كونهم أصحاب شركات وهمية وذلك لتقوية موقفهم المالى والتقدم بهذه المستندات والحصول على قروض شخصية وتسهيلات ائتمانية بضمان هذه الشركات وأرصدة حساباتها بالبنوك وتدفقات مالية ناتجة عن معاملات تجارية مزعومة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وهم كل من: الحريبى.ع.م، مواليد 1979، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم حدائق القبة بالقاهرة، وحاتم.س.ص، مواليد 1983 موظف بشركة الأول ومقيم حدائق القبة بالقاهرة، وتامر.ع.م، مواليد 1981، صاحب مزرعة دواجن، وأحمد.أ.س، مواليد 1994 محاسب بشركة الأول ومقيم الحلمية الجديدة بالقاهرة، وبحوزتهم العديد من المحررات المزورة والأختام المقلدة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
