تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى عقب قيامهم بتزوير شيك بنكى خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك.
كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك، باعتراض إحدى الشركات عميلة البنك بإكتشافها صرف شيك بنكى قيمته 1,800 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدى البنك وتبين أنه شيك "مزور" غير صادر عن الشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحة الشيك متوفى منذ عام 2000، وتم انتحال بياناته.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحري، وحيازتهم للمضبوطات لإستخدامها فى نشاطهم غير المشروع.
الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير الشيكات البنكية
