تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا| فيديو| الداخلية تكشف ملابسات واقعة الاستيلاء على أرض في كفر الشيخ
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط المتورطين فيها.
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية سرقة بالإكراه
دفاع جيهان الشماشرجي يطالب بالبراءة: الواقعة نزاع مدني وليست سرقة بالإكراه
الداخلية تضبط 7 متهمين لاستغلال 14 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة
