اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضا| الداخلية تكشف ملابسات احتراق جراش سيارات بالشرقية
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر استثمارها في شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
فضيحة في «تعليم القليوبية».. تفاصيل ضبط موظف بتهمة ابتزاز ولية أمر
الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة متداول بالجيزة ويضبط أطراف الواقعة
إحباط ترويج 15 كيلو من المواد المخدرة بالشرقية
