خطط أحد الأشخاص، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكن من الحصول عليها جرّاء نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، إذ حاول إصباغ الشرعية على أمواله غير المشروعه، هربًا من الملاحقات الأمنية.
اقرأ ايضا| تفاصيل جريمة غسل أموال بـ 60 مليون جنيه
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم مقيم الغربية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه.
إحباط تهريب 3 أطنان مخدرات قيمتها 220 مليون جنيه في الإسماعيلية
12 متهمًا.. اختفاء «موتوسيكل» يكشف عن عصابة خطيرة بالإسكندرية
بعد قليل الحكم على مدير أعمال فان دام السابق بتهم التشهير والابتزاز
