خطط أحد العناصر الإجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكن من الحصول عليها، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
اقرأ ايضا| تفاصيل جريمة غسل أموال بـ90 مليون جنيه
أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه.
فيديو يوثق الواقعة.. الأمن يضبط المتهم بسرقة حذاء من أحد المساجد بالقاهرة
ضبط المتهمين بالاعتداء على عامل توصيل بالقاهرة
القبض على مسؤول بالتعليم لاتهامه بابتزاز سيدة في القليوبية
