خطط عنصرين إجراميين، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من الحصول عليها، جرّاء الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، على نطاق واسع.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين عنصرين جنائيين، قياما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضا| الداخلية تكشف ملابسات «فيديو تصادم الشرقية».. وضبط السائق المتهم
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق "تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات".
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ50 مليون جنيه تقريباً.
بروتوكول تعاون بين نادي قضاة السويس والنقابة العامة لأطباء الأسنان
وزارة العدل تنفي صحة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي
مصرع المتهم بقتل وإصابة 5 أشخاص في تبادل النيران مع الشرطة بقنا
