اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط 11 متهمًا لاستغلالهم 16 طفلا في التسول
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية
