اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط 11 متهمًا لاستغلالهم 16 طفلا في التسول
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
هاجموا القوات بـ«أر بي جي».. تصفية بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قنا
فيديو| «بوست» يقود الأمن لضبط «سايس» بدون ترخيص في القاهرة
خلاف على قطعة أرض.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالإسكندرية| صور
