اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط 11 متهمًا لاستغلالهم 16 طفلا في التسول
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر مجلس مدينة سمنود بالغربية
حقيقة قيام بلطجي بترويع المواطنين والتحرش بالسيدات في كفر الشيخ
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. مد فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بخصومات تصل لـ50%
