قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 96 مليون جنيه، بعد إدانته في قضيتي غسيل أموال والتهرب الضريبي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حصل على هذه الأموال من خلال أنشطة تهرب ضريبي، ثم قام بغسلها عبر وسائل متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.
اقرأ أيضًا | حجز الحكم في استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه في قضية تسريب «الفار»
وأوضحت التحقيقات أن محمد علي استثمر نحو 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمدينة الرحاب، كما ضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية، وأنشأ شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه.
وفي إطار محاولاته لغسل الأموال، استبدل المتهم أكثر من 45 مليون جنيه باليورو، وقام بإيداعها في أحد الحسابات البنكية من خلال 65 عملية إيداع، بينها 64 عملية تمت عبر أحد موظفي شركته.
كما نفذ المقاول الهارب 25 تحويلًا خارجيًا، من بينها تحويل مالي إلى ألمانيا لشراء سيارة، و24 تحويلًا آخر إلى حساباته الشخصية في إسبانيا، لشراء شقة وتأثيثها وامتلاك فيلا أخرى، فضلًا عن استخدام جزء من الأموال في تغطية نفقاته الشخصية ونفقات أسرته.
اشلاء على مزلقان الثلاجة.. مصرع شخصين دهسًا تحت عجلات القطار ب شبرا الخيمة
سقوط «الورور» في قبضة مباحث شبرا الخيمة.. نهاية إمبراطورية المخدرات والسلاح
حقيقة فيديو «ضحية النصب» بالخصوص.. التحريات تكشف مفاجأة غير متوقعة
