كواليس مخطط غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

خطط 3 تجار مخدرات بينهم «أجنبي»، لإخفاء مصدر مبالغ طائلة، تحصلوا عليها من ممارسة نشاطهم الإجرامي، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن أحد المتهمين يحمل جنسية إحدى الدول، ولهم معلومات جنائية، وقاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اقرأ أيضا| كيف تكشف البنوك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟| تقرير

أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا.