حقق تاجر عُملة ثروة طائلة، من حصيلة نشاطه الإجرامي، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، فيما أخفى مصدر تلك الأموال، هربًا من الملاحقات الأمنية.
اقرأ أيضاً| خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 6 ملايين جنيه
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، وقام بغسل أموال من نشاطه الإجرامى فى مجال الاإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وحاول إخفاء مصدرها، وصبغها بالشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أضافت التحريات أن المتهم قام بشراء شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، واستثمر فى الشركات.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 100 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حبس رئيس نادي الجزيرة سنة مع الشغل لاتهامه بتزوير محرر رسمي بالبحيرة
فيديو| الداخلية تكشف حقيقة خطف شخص داخل سيارة بالبحيرة
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب توك توك بفوه في كفر الشيخ
