«المقاصة» كلمة السر.. تفاصيل إحباط مخطط غسل 30 مليون جنيه بالقاهرة 

خطط شخصان لغسل مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من جمعها عن طريق الاتجار في النقد الأجنبي، لإخفاء مصدرها. 

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان مقيمان بمحافظة القاهرة، وقاما بإجراء عمليات تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية. 

اقرأ أيضا| بعد ضبطه.. ماذا قال الطالب المتهم بإدارة جروب لتسريب الامتحانات؟ 

وأضافت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «الاستثمار فى الشركات – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات». 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.