أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة غسل مبالغ طائلة، حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، قاموا بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وحاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية».
اقرأ أيضا| الداخلية تستجيب لاستغاثة «أهالي المراغة» من عقار آيل للسقوط
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
