استولى صاحب محل ملابس، على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات المملوكة للدولة، بعد ما خالف التعاقد مع الشركة، ورفض رد قيمة المستلزمات، وحاول غسل الأموال المستولى عليه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، مقيم بمحافظة القاهرة بعد مخالفته الاتفاق على توريد وتسويق منتجاته، إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة، مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ 5 ملايين جنيه
وتمكن المتهم بموجب ذلك من تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ 5 ملايين جنيه.
