انتشرت في الأسابيع الماضية قضايا غسيل الأموال، ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط العديد من الجرائم وضبط مرتكبيها حيث يقوم المتهمين بغسل أموالهم في مجال العقارات والأراضي والمخدرات.
وترصد " بوابة أخبار اليوم" أبرز تلك القضايا في السطور التالية:
شيطان الجيزة
باع «زوج» عشرة السنين، ودفعه الطمع للتخطيط للتخلص من شريكة حياته، لكونها تكتلك ثروة كبيرة، واتفق مع أحد الأشخاص لقتلها، بهدف الاستيلاء على أموالها.
نفذ المجرم جريمته وقتل الزوجة، وشاء القدر أن يتوفى، واستولى الزوج على ميراث المجني عليها بطريقة غير مشروعة، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد، وتمكنت من كشف تفاصيل جريمته البشعة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، حاول غسل مبالغ كبيرة استولى عليها بعد تحريضه على قتل زوجته، عن طريق شراء الوحدات السكنية، والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور، من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 15 مليون جنيه.
20 مليون جنيه مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على 3 أشخاص قاموا بغسيل أموال بلغت 20 مليون جنية متحصلات من تجارة المخدرات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بالجيزة لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.
وبإجراء التحريات تبين أنهم تربحوا و قاموا بتجميع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمينوقد قدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
5 ملايين جنيه بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء "وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات" وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل بـ5 ملايين جنيه.
صاحب شركة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفي.
وحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تاجر الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق "شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
