قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة.
وتمكن المتهم بموجب ذلك من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات».
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ 9,6 مليون جنيه.
