أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة مدير إدارة، ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات، محاولة غسل مبالغ مالية كبيرة، حصيلة النصب والتزوير على إحدى شركات الأدوية.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
وكشفت التحريات قيام المتهمين، باستغلال طبيعة عملهما، خلال فترة عملهما بإحدى شركات الأدوية، وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات، وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 40 مليون جنيه.
