حقق رجل أعمال ثروة طائلة، جراء الاستيلاء على أموال إحدى الشركات الحكومية، بعد امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، والتي تقدر بملايين الجنيهات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، وكان لديه معاملات تجارية مع إحدى الشركات الحكومية، وامتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت التحريات، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا|الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ7 ملايين جنيه في الغربية
