اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمون بمحافظات «القليوبية، القاهرة، السويس»، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.
اقرأ أيضا| الداخلية تضبط 4 قضايا غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
وتمكن المتهمون من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية».
وقدرت أفعال الغسل، التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه.
مصرع طفلة غرقًا في ترعة بقنا
ضبط مخبزين بالإسماعيلية استوليا على أكثر من 26 طن دقيق بلدي مدعم
افتتاح أول وحدة للخدمات المتميزة وجوازات السفر في الوجه البحرى بدمنهور
