قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
اقرأ أيضأ| المرور: إغلاق طريق العلمين الصحراوي ومحور روض الفرج
قام المتهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق " شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ30 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
