نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي.
وقام المتهم بالإدعاء بشراء وتجهيز الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني - على خلاف الحقيقة - ومحاولته غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ27 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا|الأموال العامة تضبط صيدليان لامتناعهما عن سداد 21 مليون جنيه لإحدى الشركات
