أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسكندرية، غسل مبالغ مالية كبيرة، حصيلة نشاطه غير المشروع، في الاتجار بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضا
الأمن العام يضبط 22 متهمًا انتحلوا صفة رجال شرطة بالإسكندرية
وكشفت التحريات، قيام المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر الأموال التي حققها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء العقارات- تأسيس نشاط تجاري– شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ10 ملايين جنيه.
