أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة صيدلي بالفيوم، لغسل مبالغ مالية كبيرة، حصيلة النصب على إحدى الشركات المملوكة للدولة.
وكشفت التحريات أن المتهم تعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
اقرأ أيضا | الداخلية تكشف مخطط تاجر عُملة لغسل 15 مليون جنيه بالجيزة
وأضافت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق «تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات»، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.
اليوم.. استئناف المتهم بدهس 6 أشخاص في كرداسة بسيارة تحمل علم إسرائيل
كشف لغز حادث الطريق الدائري وضبط قائد السيارة الملاكي
خلافات أسرية وراء فيديو ادعاء الانتحار بالسم في دار السلام
