أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة تاجر عُملة، لغسل ثروة طائلة، حققها من خلال نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.
وكشفت التحريات، أن المتهم مقيم بمحافظة الجيزة، وتمكن من تجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق «شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة».
وأودع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية. وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضا|الداخلية تُحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
