اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال رجل أعمال مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق «مملوكة للدولة» وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعه عن سداد تلك المديونية.
وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق «شراء العقارات - تأسيس الشركات»، فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
اقرأ أيضا| ضبط المتهمين بترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر عبر «فيس بوك»
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2.8 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
