اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.
اقرأ أيضا| سحل شقيقته لرفضها إعطائه أمولًا لشراء «الكيف».. سقوط مدمن مخدرات بالقاهرة
وتمكن المتهمون من تجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
