حاول تاجري عُملة، إخفاء حصيلة نشاطهما غير المشروع، في الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بتأسيس شركات وشراء سيارات فارهة، لغسل 10 ملايين جنيه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال المتهمين المقيمان بمحافظتى القاهرة المنيا.
اقرأ أيضا| إحباط محاولة زعيم عصابة سرقة المواد البترولية لغسل 45 مليون جنيه
وأكدت التحريات إيداع المتهمين بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا للقانون.
