قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ أيضا| ضبط 15 متهمًا بـ31 قطعة سلاح ناري في أسيوط
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، شراء السيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا.
