قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا، فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاءعلى أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح متفق عليها «على خلاف الحقيقة»، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 ملايين جنيه.
