أوهم نصاب ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في تجارة الأدوية، مقابل منحهم أرباح شهرية، وتحصل منهم على ملايين الجنيهات وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 5 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي، للنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 6 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، على النحو المشار إليه.
